Công ty Offshore là gì? – Trò chơi vỏ bọc bí mật

Công ty Offshore là gì? – Trò chơi vỏ bọc bí mật

Các công ty vỏ bọc ở nước ngoài có một mục đích chính: Ẩn Danh. Điều được ẩn đi có thể là một hoạt động kinh doanh hợp pháp, hoặc cực kỳ phi pháp. Những kẻ lừa đảo ranh ma có thể tạo một chuỗi công ty và quỹ offshore để giấu, thậm chí hợp pháp hóa tiền bẩn.

Nó giống như con búp bê của Nga. Một công ty kiểm soát một công ty khác, công ty này lại kiểm soát công ty thứ ba, cứ như vậy. Giống như con búp bế giấu một con búp bê khác trong bụng, rồi một con khác. Rất khó khăn để biết được hoạt động cốt lõi, và luôn có một câu hỏi còn để ngỏ.

Tiền của ai được giấu bên trong? Có thể nó được giấu kín đến nỗi không thể tìm được câu trả lời. Tiền từ công ty offshore hoặc công ty vỏ bọc có thể được luân chuyển tới các khu vực xa xôi như Quân Đảo Seychelle, Samoa, các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), và thậm chí bang Wyoming (Mỹ). Một nhà điều tra tâm huyết có thể tìm ra tên của các giám đốc công ty, nhưng không tìm ra được người thực sự sở hữu tiền trong công ty.

Cùng tìm hiểu tụ thể. Một công ty luật ở Panama thành lập một công ty, giả sử có tên Hide-Money Limited, và tính phí. Thêm một khoản phí nữa, công ty sẽ ‘thăng chức’ cho chính nhân viên lên làm chủ tịch, thư ký và thủ quỹ của Hide Money Limited. Những người là ‘lãnh đạo được chỉ định” này sẽ làm những gì chủ nhân thực sự, hoặc người đại diện sai bảo.

Họ có thể tạo tài khoản ngân hàng và mua bất động sản. Hide Money Limited có thể điều khiển một công ty thứ hai, được đăng ký ở cách xa nửa vòng trái đất, có tên Double Trouble Limited. Sau đó, Double Trouble Limited có thể sở hữu Gotcha Enterprises. Hàng triệu USD có thể dịch chuyển thông qua tất cả công ty trên, tạo khoảng cách giữa chủ sở hữu thực sự và tiền của họ.

Giờ, quay lại với những người sử dụng công ty offshore một cách hợp pháp. Một tập đoàn lớn có thể muốn mua đất mà không muốn lộ danh tính cho người bán vì họ sợ người bán sẽ thổi giá. Nhưng chúng ta biết từ những tài liệu gần đây, các công ty offshore che giấu danh tính cho các nhà độc tài, chính trị gia tham nhũng, tội phạm lừa đảo tài chính và trốn thuế. Đây là tin dữ đối với các cơ quan thuế và hành pháp, những thể chế đòi hỏi sự minh bạch và thay đổi chính sách về công ty offshore, nhưng vẫn chưa dành phấn thắng trogn trận chiến này.

 

Theo Bizlive & McClatchy

Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM

 

Facebook Comments